La Mise en œuvre de l'approche basée sur les risques comme solution à la lutte contre le blanchiment d'argent au Mexique
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Mots-clés

Loi anti-blanchiment
approche basée sur les risques
notaire
enrichissement illicite

Comment citer

Ledesma López, M. (2024). La Mise en œuvre de l’approche basée sur les risques comme solution à la lutte contre le blanchiment d’argent au Mexique : Une étude comparée à l’Espagne, l’Équateur et le Chili. Ciencia Jurídica, 13(26), 179–196. https://doi.org/10.15174/cj.v13i26.469

Résumé

A travers ce travail, on analyse les responsabilités du Notaire à l'égard de la loi anti-blanchiment, quelle est sa situation actuelle, la nécessité d'une réforme de la loi est soulevée pour en faire un véritable contributeur à la lutte contre l'enrichissement illicite en Le Mexique. Dans cette étude, certaines particularités de la législation de l'Espagne, de l'Équateur et du Chili seront discutées dans le but de s'inspirer de certaines bonnes pratiques internationales et de proposer ainsi une solution incorporant l'approche basée sur les risques dans notre législation, entre autres éléments.

https://doi.org/10.15174/cj.v13i26.469
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